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    衡水銀行新區支行成功攔截一起電信詐騙事件

      11月18日,衡水銀行新區支行成功攔截一起電信詐騙事件,為客戶避免了損失。

      據悉,當日客戶張女士來到衡水銀行新區支行辦理取款業務,要求提前支取其名下的定期存款21萬元。柜員杜仲偉常規問詢該筆款項用途,并向客戶說明提前支取定期存款會損失大部分利息后該客戶支取態度依然堅決。杜仲偉一邊按客戶要求辦理定期支取業務,一邊注意觀察客戶。杜仲偉發現,該客戶自辦理業務開始始終沒有掛斷電話并神情不自然,這一行為引起了他的警惕,馬上報告給了大堂經理張楊和營業室主任張春麗。

      兩人憑借多年反詐騙工作學習經驗,意識到該客戶可能遭遇了電信詐騙,立即上前問詢和勸阻,這時客戶顯得很慌張。經過長時間耐心交流、溝通及講解電信詐騙案例,該客戶終于說出全部經過。

      原來,該客戶上午接到自稱是衡水市公安局的電話,稱其在上海參與了洗錢行為,可能是身份證被盜用,并替該客戶將電話轉接至“上海市公安局”。在“上海市公安局人員”的引導下,該客戶添加了對方微信,對方向該客戶發送了“警號”和“逮捕令照片”,這時該客戶對對方身份深信不疑。按對方要求將名下所有銀行卡、微信、支付寶及理財信息全部發送至對方微信,但該客戶持有的定期存款需到柜面辦理,對方讓該客戶不掛斷電話的情況下來銀行辦理業務,并要求客戶不得將情況告知第三人。

      了解這一情況后,該支行大堂經理和營業室主任讓其立馬掛斷電話,并將該情況迅速上報支行行長,郭行長對此事件高度重視 ,第一時間指示柜員停止該客戶資金的劃轉,要求對客戶耐心疏導細心講解,并向公安機關報案,最終幫客戶避免了損失。

      此次事件能夠圓滿解決,得益于衡水銀行新區支行日常緊抓業務能力提升,時刻不忘學習分析專業知識及案例,把日常所學靈活合理的運用到工作中去、運用到服務客戶中去。衡水銀行將將繼續加強對行內工作人員風險識別、風險防控的培訓,加強對客戶防電信詐騙風險提示宣傳工作,確??蛻糌敭a不受損失。

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